洗錢案例宣講（一）
發(fā)布時(shí)間：
2021-03-18 15:20
洗錢案例宣講（一）
趙某洗錢案
——退回補(bǔ)充偵查追加認(rèn)定遺漏犯罪事實(shí)，
綜合其他證據(jù)“零口供”定罪
一、基本案情
被告人趙某，原系國有獨(dú)資企業(yè)天津市某電影集團(tuán)有限公司（以下簡稱“電影集團(tuán)”）金融部職員。
（一）上游犯罪
2012年1月至2018年6月，武某（另案處理）利用擔(dān)任電影集團(tuán)金融部副部長、部長、金融顧問等職務(wù)便利，伙同王某（另案處理）等人非法侵占公款5587萬余元，索取收受他人賄賂680余萬元，向他人行賄356萬元。武某因犯貪污罪、受賄罪、行賄罪，被判處有期徒刑二十二年，并處罰金200萬元。
（二）洗錢犯罪
2012年開始，趙某長期與武某保持情人關(guān)系。2013年至2018年6月，趙某向武某提供個(gè)人銀行賬戶，多次接收從武某本人銀行賬戶或者武某貪污罪共犯王某實(shí)際控制的銀行賬戶轉(zhuǎn)入的武某貪污、受賄款項(xiàng)，共計(jì)1200余萬元。其中，2013年至2014年，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的16筆匯款270余萬元，后趙某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入天津中某地產(chǎn)有限公司（以下簡稱為“中某公司”）賬戶，以本人名義購買天津市河西區(qū)君某小區(qū)一處房產(chǎn)及車位。2015年7月至11月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款60萬元，接收王某通過其母親李某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款100萬元，并從武某處得知該100萬元系王某所給。后趙某將其中20萬元轉(zhuǎn)入天津市多家家具公司賬戶，為此前購買的君某小區(qū)房產(chǎn)購置家具，其余140萬元以本人名義購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。2016年8月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款170萬元，后趙某全部轉(zhuǎn)入中某公司賬戶，以本人名義購買君某小區(qū)的另一處房產(chǎn)。2017年1月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款100萬元，并從武某處得知系王某所給，后以本人名義購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。2018年6月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款500萬元，后將其中300萬元轉(zhuǎn)入本人其他銀行賬戶，其余200萬元仍存于原銀行賬戶。
二、訴訟過程
三、典型意義
1. 檢察機(jī)關(guān)辦理貪污賄賂犯罪案件，應(yīng)當(dāng)同步審查貪污賄賂款物的去向及轉(zhuǎn)移過程，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)立案偵查。貪污賄賂犯罪人員的近親屬、密切關(guān)系人等是洗錢犯罪的高發(fā)人群，雖然沒有參與實(shí)施貪污賄賂犯罪，但是提供資金賬戶接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得，以投資、理財(cái)、購買貴重物品等方式掩飾、隱瞞贓款來源和性質(zhì)，符合刑法第191條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究刑事責(zé)任。
2. 重證據(jù)，不依賴口供。犯罪嫌疑人不供認(rèn)犯罪的，可以通過審查犯罪嫌疑人對貪污賄賂犯罪分子的職業(yè)、合法收入了解情況，雙方交往、共同工作、生活情況，雙方資金、財(cái)產(chǎn)往來情況，接收資金、財(cái)產(chǎn)后轉(zhuǎn)移、投資情況，以及接受、轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)與其職業(yè)、收入是否相符等情況，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人對上游犯罪的了解、知悉狀態(tài)。
3. 檢察機(jī)關(guān)審查洗錢犯罪案件，要對上游犯罪中相關(guān)的涉案財(cái)物全面審查，不能局限于移送的犯罪事實(shí)。發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪事實(shí)、遺漏其他犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查或者補(bǔ)充移送起訴。要加強(qiáng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的溝通配合、工作引導(dǎo)，在嚴(yán)厲查辦上游犯罪的同時(shí)，重視轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞犯罪所得及收益等洗錢犯罪的查辦，并通過查辦洗錢犯罪，追繳犯罪所得，有效遏制上游犯罪。
晟鑫期貨經(jīng)紀(jì)有限公司太原營業(yè)部 宣
關(guān)鍵字：
北金期貨 / 期貨 / 網(wǎng)上開戶 /
相關(guān)新聞
聯(lián)系我們
掃一掃
關(guān)注公眾號(hào)
手機(jī)開戶
掃我下載