反洗錢之珍愛生命 拒絕毒品（一）
發布時間：
2022-06-21 16:03
反洗錢小課堂
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當前，全球毒品問題總體呈惡化趨勢，阿富汗、美洲等一些敏感地區的毒品問題與國際恐怖勢力、有組織暴力犯罪相互交織，成為嚴重威脅地區安全穩定的突出問題。受全球毒情惡化的大環境影響和金融危機帶來的消極作用，我國禁毒工作所面臨的形式仍很嚴峻。
毒品犯罪條件特點
一是涉毒數量上，走私、販賣、運輸、制造毒品數量越來越大，大案要案時有出現，涉案毒品達幾百公斤的屢見不鮮。
二是犯罪規模上，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
三是犯罪類型上，制造毒品案件不斷增加，在內地制造氯胺酮等新類型毒品成為毒品犯罪新動向。
四是毒品種類上，除海洛因、冰毒、“K粉”外，含有多種成分的新類型、混合型毒品（如“麻古”）不斷出現。因新類型毒品獲取渠道多且價格相對較低，部分地區吸食此類毒品的人員近年來上升較快，犯罪案件也不斷增加。
五是犯罪手段上，犯罪分子為逃避打擊，不斷翻新作案手段，毒品犯罪呈高度隱秘性。同時，境外販毒團伙加緊向我司輸入毒品，并與國內犯罪分子相互勾結，形成制造、販賣、運輸、走私毒品“一條龍”，毒品犯罪的涉外案件不斷增多。
毒品洗錢特點
與毒品犯罪形式相適應，毒品洗錢犯罪形勢也很嚴峻。用于毒品交易的費用，即毒資，其本身有四大特征：
一是以流動資金為存在形式，在現實中多數表現為現金或支票交易；
二是其非法性質，必須采取隱秘方式；
三是數額巨大，這是相對于其他交易的資金而言，是由毒品的暴利決定的；
四是具有國際性質，當代的毒品交易經常是跨國進行。
近年來，隨著毒品犯罪活動的演變，毒品洗錢活動也出現了一些新特點，例如洗錢金額越來越大，洗錢手法層出不窮；呈團伙化、家族化、集團化趨勢；從西南邊境地區向全國大部分地區蔓延；利用網絡販毒和轉移贓物，實現“人、錢、毒”相分離等。這些新特點應引起金融機構反洗錢部門關注，相應的強化網上銀行、ATM等非面對面業務的監控。
來源：《中國洗錢案例評析》
晟鑫期貨經紀有限公司太原營業部 宣
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關鍵字：
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