提高履職意識 防范洗錢風險—晟鑫期貨太原營業(yè)部
發(fā)布時間：
2020-03-25 14:48
長期以來，人民銀行等各反洗錢職能部門踐行“風險為本”原則，監(jiān)管部門根據(jù)風險評估結(jié)果及時調(diào)整監(jiān)管政策和措施，執(zhí)法部門采取專項行動的方式集中打擊洗錢以及地下錢莊、電信詐騙、非法集資等重大犯罪，有效遏制了重點領(lǐng)域的洗錢和恐怖融資風險。
近年來，人民銀行太原中心支行扎實推進“風險為本”的工作理念，持續(xù)搭建風險評估與執(zhí)法檢查“雙支柱”監(jiān)管機制，綜合運用多種監(jiān)管手段，以提高重點可疑交易分析能力為基礎，以開展專項行動為著力點，以推動洗錢案件立案起訴審判為突破口，在反恐、反腐、禁毒、掃黑除惡、虛開騙稅等多個領(lǐng)域取得明顯成績。
2018年以來，人行太原中心支行完成了總行發(fā)起的跨省協(xié)查7次，協(xié)助執(zhí)法部門開展協(xié)查89次，接收金融機構(gòu)報送的重點可疑交易報告106份，對外移送線索70份，向反洗錢監(jiān)測分析中心上報研判線索9份，開展聯(lián)合研判5份。根據(jù)移送的案件線索，執(zhí)法機關(guān)立案7起，破案7起。根據(jù)省稅務局涉嫌虛開線索的協(xié)查請求，向反洗錢局發(fā)出跨省線索協(xié)查申請1次。協(xié)助山西省公安廳破獲“6.03”專案，協(xié)助稅務部門破獲“2·27”及“6·25”涉稅專案，配合山西省禁毒部門破獲2起公安部毒品目標案件和1起省級毒品目標案件，協(xié)助山西省追逃追贓專案組成功勸返外逃15年之久的紅通人員胡玉興。
讓我們從下面的漫畫了解反洗錢公民基本義務。
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