提高履職意識 防范洗錢風險— 晟鑫期貨太原營業部 宣
發布時間：
2020-03-25 15:09
一、反洗錢知識-FATF簡介
反洗錢金融行動特別工作組 (FATF) 于1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。
作為目前最為有效的反洗錢國際組織，FATF自成立以來，取得了一系列令人矚目的成果。主要體現在以下三個方面：
（1）制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》
《反洗錢40條建議》被各個國家作為制定本國反洗錢法律體系的基礎，而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。
（2）《打擊恐怖融資8條特別建議》
本建議為在國際范圍內打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。
（3）公布不合作國家和地區名單（NCCTs）。
二、反洗錢助力掃黑除惡
掃黑除惡是指清除黑惡勢力。黑社會作為和諧社會的一個巨大毒瘤，黑社會不僅給人民的生命財產安全帶來了極大的危害，而且也影響到了整個社會的繁榮穩定，人們無不對它咬牙切齒、恨之入骨。各地開展掃黑除惡專項行動，還社會安寧。
掃黑除惡一旦被發現，群眾可以通過掃描專用二維碼、網上搜索“12337”或者點擊中國長安網、中央政法委長安劍微信公眾號和微博等鏈接，就可隨時隨地、方便快捷地登錄平臺舉報黑惡線索。
三、反洗錢助力打擊地下錢莊
地下錢莊不僅是不法分子騙取國家政府獎勵、出口退稅等犯罪活動的“幫兇”，還是貪腐資金的“洗白工具”。 地下錢莊犯罪危害的不僅僅是個人的利益，而且是整個國家的金融秩序和國家經濟安全。大量性質不明的資金游離于國家金融監管體系之外，極易擾亂國內金融秩序。此外，地下錢莊不但成為非法集資、電信詐騙等犯罪活動轉移贓款和洗錢的工具，有的成為貪污腐敗分子向境外轉移贓款的“幫兇”，甚至為暴力恐怖活動提供資金轉移渠道，嚴重威脅國家安全。要想從根本上打擊和防范地下錢莊，靠公安機關一家遠遠不夠，必須各部門齊抓共管綜合施治。
四、反洗錢助力禁毒宣傳
1、接受毒品基本知識和禁毒法律法規教育，了解毒品的危害，懂得“吸毒一口，掉入虎口”的道理；
2、 樹立正確的人生觀，不盲目追求享受，尋求刺激，趕時髦；
3、不聽信毒品能治病，毒品能解脫煩惱和痛苦，毒品能給人帶來快樂等各種花言巧語；
4、不結交有吸毒、販毒行為的人。如發現親朋好友中有吸、販毒行為的人，一定要勸阻，二要遠離，三要報告公安機關；
5、 不進歌舞廳，決不吸食搖頭丸、K粉等興奮劑；
珍愛生命，遠離毒品。
關鍵字：
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