【晟鑫期貨太原營業部】注意！你我都可能成為洗錢活動的受害者
發布時間：
2020-03-25 15:24
洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。為有效防控洗錢活動，及早發現洗錢犯罪線索，維護金融安全，保護投資者合法權益，國金證券響應國家號召，持續加強金融機構反洗錢工作，并制作推出系列反洗錢宣傳內容，旨在宣傳普及反洗錢知識要點，呼吁社會公眾提高自我保護意識，主動配合金融機構進行身份識別，保護自己遠離洗錢活動。今天我們就先來聊聊什么是洗錢？誰又會成為洗錢活動的受害者？
什么是洗錢？
洗錢就是給“黑錢”披上“合法”的外衣。
根據我國《刑法》的有關規定，洗錢是指明知是犯罪所得及其產生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、購買有價證券、轉移資金等。
【注：所有因犯罪活動獲得的收入都是“黑錢”，將這些“黑錢”存入金融機構、進行投資產生的收益，也是“黑錢”。】
誰是洗錢活動的受害者?
國家、企業、個人都是洗錢活動的受害者。
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洗錢為犯罪活動轉移和掩飾非法資金，使不法分子達到占有非法資金的目的，從而幫助、刺激更嚴重和更大規模的犯罪活動。
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洗錢活動嚴重危害經濟的健康發展，助長和滋生腐敗，敗壞社會風氣，腐蝕國家肌體，導致社會不公平。
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洗錢活動造成資金流動的無規律性，影響金融市場的穩定。
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洗錢活動損害合法經濟體的正當權益，破壞市場微觀競爭環境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。
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洗錢活動破壞金融機構穩健經營的基礎，加大了金融機構的法律和運營風險。
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洗錢活動與恐怖活動相結合，還會危害社會穩定、國家安全并對人民的生命和財產形成巨大威脅。
今天的分享就先到這里，我們要記得如果我們的個人信息發生變更或不夠完備，一定要及時到金融機構去完善、更新個人信息，主動配合金融機構進行身份識別！
保護自己遠離洗錢活動
關鍵字：
北金期貨 / 期貨 / 網上開戶 /
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