反洗錢，晟鑫期貨太原營業部在行動！
發布時間：
2020-03-25 15:27
2．誰在洗錢？
答：參與洗錢的有兩種人：一種人是犯罪分子，包括販毒分子、有組織犯罪者、非法買賣武器者、走私犯、詐騙犯、貪污犯、受賄者、偷稅者、恐怖分子等；另一種人是專門從事洗錢的人。會計師、律師、金融工作者有可能成為替犯罪分子洗錢的專業洗錢者。
3．洗錢具有哪些特點？
答：（1）洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動
（2）洗錢者主要利用金融機構、保險公司、證券公司清洗犯罪所得贓款；
（3）洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化；
（4）洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪；
（5）洗錢行為具有較強的國際性。
4．犯罪分子為什么要洗錢？
答：因為洗錢者手中的錢是贓錢，即違法犯罪所得，不洗錢就不能掩蓋犯罪所得，不能掩蓋犯罪行為，也就不能逃避法律制裁。犯罪分子洗錢，一是為了逃避法律制裁，掩飾、隱瞞犯罪行為；二是使犯罪所得贓款合法化；三是犯罪的客觀存在特別是跨國犯罪的存在是洗錢的根本原因；四是有些國家急于引進資金，對洗錢的危害性認識不足，沒有制定相關的管理制度，更沒有將洗錢定為犯罪，而使洗錢的活動向這些國家滲透、蔓延；五是全球還沒對洗錢活動制定共同的打擊措施。
5．什么是反洗錢？
答：反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源、性質的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規定采取相關措施的行為。
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北金期貨 / 期貨 / 網上開戶 /
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